股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2025-053
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
对于“健友转债”可选用回售的第五次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何非常记录、误导性
述说约略紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带
连累。
蹙迫内容辅导：
? 回售价钱：100.30 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 23 日
? 回售资金披发日：2025 年 6 月 26 日
? 回售期内“健友转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次恬逸回售条件而“健友转债”合手有东谈主未在上述回售期内请问并本质
回售的，计息年度即 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日不成再哄骗
回售权
? 风险辅导：投资者选用回售等同于以 100.30 元/张（含当期利息）卖出
合手有的“健友转债”。边界当今，“健友转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者选用回售可能会带来亏本，敬请投资者肃肃风险。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 6 月 9 日蚁集三十个往畴昔的收盘价钱低于本公
司可疗养公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价钱的 70%，且“健友转
债”处于临了两个计息年度。证据《南京健友生化制药股份有限公司公建筑行可
疗养公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“健友转债”
的有条件回售条件成效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处目标》
《可疗养公司债券惩处目标》
《上
海证券走动所股票上市规则》和《召募诠释书》的商定，就回售相关事项向整体
“健友转债”合手有东谈主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
证据“健友转债”《召募诠释书》的商定，有条件回售条件为：在本次可
转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何蚁集三十个往畴昔低于当
期转股价钱的 70%时，本次可转债合手有东谈主有权将其合手有的本次可转债沿途或部分
以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整日前的往畴昔按
调整前的转股价钱和收盘价钱想象，在调整日及之后的往畴昔按调整后的转股价
格和收盘价钱想象。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“蚁集三十个交
易日”须从转股价钱调整之后的第一个往畴昔起按修正后的转股价钱重新想象。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交
易日按调整前的转股价钱和收盘价钱想象，调整日及之后的往畴昔按调整后的转
股价钱和收盘价钱想象。
临了两个计息年度可转债合手有东谈主在每年回售条件初次恬逸后可按上述商定
条件哄骗回售权一次，若在初次恬逸回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时公告
的回售请问期内请问并本质回售的，该计息年度不成再哄骗回售权。可转债合手有
东谈主不成屡次哄骗部分回售权。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的想象门径，“健友转债”第六年（2025 年 4 月 23
日至 2026 年 4 月 22 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 55 天（2025 年 4 月
≈0.30 元/张（含税），即回售价钱为 100+0.30=100.30 元/张（含当期应计利息、
含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的辅导
“健友转债”合手有东谈主可回售部分或沿途未转股的可疗养公司债券。“健友转
债”合手有东谈主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问要领
本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。
哄骗回售权的可转债合手有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券走动所走动
系统进行回售请问，地方为卖出，回售请问经证实后不成取销。
如若请问当日未能请问得手，可于次日不绝请问（限请问期内）。
（三）回售请问期：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 23 日。
（四）回售价钱：100.30 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付门径
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的“健友转债”，按照中国证券
登记结算有限连累公司上海分公司的相关业务规则，回售资金的披发日为 2025
年 6 月 26 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的走动
“健友转债”在回售时辰将不绝走动，但住手转股。在合并往畴昔内，若“健
友转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流畅面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不绝走动，待回售期罢了后，本公司将流露相关公告，在公告三个交
易日后“健友转债”将住手走动。
四、揣摸阵势
揣摸部门：公司证券部
揣摸电话：025-86990789
特此公告
南京健友生化制药股份有限公司董事会
